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洗錢犯罪嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序、危害國家安全，而公證作為預(yù)防性法律制度，在阻斷洗錢鏈條中肩負(fù)著重要使命。為深入貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，全面落實(shí)司法部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)的《公證機(jī)構(gòu)反洗錢管理辦法》，近期，黃島公證處迅速部署、精準(zhǔn)發(fā)力，扎實(shí)推進(jìn)公證行業(yè)反洗錢工作的全面落實(shí)。
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強(qiáng)化制度建設(shè)，構(gòu)建反洗錢工作體系
黃島公證處第一時(shí)間召開專題部署會(huì)，組織全體公證人員逐條研讀《公證機(jī)構(gòu)反洗錢管理辦法》核心條款，結(jié)合公證業(yè)務(wù)特性，制定《黃島公證處反洗錢工作實(shí)施細(xì)則》，明確從客戶接待到業(yè)務(wù)歸檔全流程的操作標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化“客戶身份識(shí)別、交易記錄保存、可疑交易報(bào)告”三大核心義務(wù)的執(zhí)行規(guī)范。
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規(guī)范業(yè)務(wù)操作，筑牢反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防線
公證業(yè)務(wù)中涉及的大額財(cái)產(chǎn)處置、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、繼承等事項(xiàng)，往往是洗錢風(fēng)險(xiǎn)的高發(fā)領(lǐng)域。黃島公證處聚焦高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)場景，建立“分級識(shí)別、精準(zhǔn)施策”的管控模式，將《黃島公證處反洗錢工作實(shí)施細(xì)則》中的各項(xiàng)要求，特別是針對高風(fēng)險(xiǎn)情形的強(qiáng)化核查措施，深度嵌入到公證辦理的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保風(fēng)險(xiǎn)可控、流程合規(guī)。
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加強(qiáng)培訓(xùn)宣傳，提升反洗錢履職能力
自《公證機(jī)構(gòu)反洗錢管理辦法》實(shí)施以來，黃島公證處組織開展了全員培訓(xùn)，結(jié)合典型案例剖析公證行業(yè)反洗錢工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)，提升公證人員對洗錢行為的識(shí)別能力和履職意識(shí)。同時(shí)，通過公證處微信公眾號等平臺(tái)，向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，講解公證行業(yè)反洗錢的重要意義，引導(dǎo)群眾支持配合公證機(jī)構(gòu)反洗錢工作，共同營造良好的反洗錢社會(huì)氛圍。
下一步，黃島公證處將持續(xù)深化反洗錢工作，以《公證機(jī)構(gòu)反洗錢管理辦法》為指引，不斷完善工作機(jī)制、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)化監(jiān)督檢查，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，為維護(hù)金融秩序、防范金融風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)公證力量。
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